北京科锐设立三家能源管理公司 布局售电业务

关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司在贵州省贵安新区投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司，具体情况如下： 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放（交—易^网-tan pai fang . com

一、对外投资概述 内.容.来.自：中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com

1、公司以自有资金出资20,000万元设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。

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2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额已超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议。 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况 本`文-内.容.来.自：中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com

1、基本情况

公司名称：贵州科锐能源管理有限公司 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张新育 本文`内-容-来-自；中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om

注册资本：20,000万元人民币 内-容-来-自；中_国_碳_0排放￥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

注册地址：贵州省贵安新区京安大道中国贵安电商生态城

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经营范围：能源管理;售电服务;电力网络增量配电网投资建设;综合能源管理服务(电、热、冷、气、水);合同能源管理、综合能源利用技术、用电咨询增值服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;电能质量监测;新能源、分布式微网新能源、储能技术、能源计量技术、智能用能技术、节约用能(电)技术;技术开发、技术转让;建筑物电力系统安装;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;配电、新能源项目投资;电力设备承装承修承试、检测;电力设施工程设计、安装、施工;送变电工程专业承包;电力设备;智能化软件系统开发和应用。(最终以有关部门核准的为准)

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

股东名称 出资额(万元持股比例 出资方式 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放（交—易^网-tan pai fang . com

北京科锐配电自动化股份有限公司 20,000 100% 货币 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com

合计 20,000 100% 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com

公司将分期缴纳全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的出资额。

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三、本次对外投资的影响

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本次对外投资符合当前国家电力改革政策的要求，有利于公司借助当前电力市场改革契机，依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势，更好地开拓新的用电、售电市场，构建在配售电业务上的产业布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。 本+文`内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

四、董事会审议情况

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2016年1月18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》。 本`文@内-容-来-自；中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。 本`文@内-容-来-自；中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 內.容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com

二〇一六年一月十八日 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com

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